盛京银行关于开展非自然人客户身份信息核实工作的公告
尊敬的客户：
为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定，严格履行金融机构客户身份识别及相关资料保存义务，保障客户账户与资金安全，我行将持续开展客户身份信息核实完善工作，现将有关事项公告如下：
一、需进一步完善的非自然人客户身份信息范围
根据前述规定，需进一步完善的身份信息包括：
1.
非自然人客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。
2.
控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
3.
受益所有人的姓名、地址、身份证明文件种类、号码和有效期限等信息。
二、客户身份信息完善渠道
留存的客户身份信息有缺失、无效或已发生变化的，请您持有效证件及相关材料原件至您在盛京银行开户的营业网点办理补充和更新。
三、服务声明
我行自2020年6月20日起，将根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条等相关规定，逐步对在我行留存身份信息存在异常或不完整的客户采取限制金融服务的控制措施。如您存在以上情况，请您尽快通过上述方式补充或更新客户信息，以保证您账户的正常使用。
由此给您带来的不便，敬请谅解！盛京银行将会一如既往地为您提供更好的优质服务！如有疑问可拨打客服电话95337、联系我行公司客户经理或前往我行任意营业网点咨询。
感谢您的理解与支持！
特此公告。
盛京银行股份有限公司
2020
年6月18日
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