盛京银行股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

 

各位股东：

盛京银行股份有限公司（以下简称"本公司"或"盛京银行"）董事会决定于2014年4月26日（星期六）召开盛京银行股份有限公司2014年第二次临时股东大会。现将具体事宜通知如下：

一、会议时间及地点

（一）时间：2014年4月26日（星期六）14时30分

（二）地点：盛京银行总部604会议室（沈阳市沈河区北站路109号公司总部六楼）

（三）召集人：公司董事会

二、会议内容

（一）审议《关于调整增资扩股方案的议案》

（二）审议《关于变更公司注册资本的议案》

（三）审议《关于修订〈盛京银行股份有限公司章程〉及其附件的议案》

（四）审议《关于盛京银行股份有限公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

（五）审议《关于盛京银行股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案》

（六）审议《关于盛京银行股份有限公司发行H股股票募集资金使用及投向计划的议案》

（七）审议《关于提请股东大会同意发行H股股票并上市决议有效期的议案》

（八）审议《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的议案》

（九）审议《关于盛京银行股份有限公司发行H股过程中国有股减持的议案》

三、出席会议对象

（一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人（代理人不必是本公司股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；

（二）本公司董事、监事及高级管理人员；

（三）本公司聘请的见证律师等其他相关人员。

四、会议登记办法

（一）股权登记日：2014年4月21日（星期一）

（二）办理登记时间：2014年4月26日（星期六）13:30-14:00

（三）登记地点：盛京银行总部一楼接待台

（四）登记手续：

1.法人股股东的法定代表人出席会议，须持本人身份证及持股凭证原件、加盖公章的单位营业执照副本复印件办理大会登记手续。委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证及持股凭证原件、股东书面授权委托书原件、加盖公章的单位营业执照副本复印件办理大会登记手续。

2.自然人股东出席会议，须持本人身份证及持股凭证原件办理登记手续。委托代理人出席会议，代理人须持本人身份证、持股凭证和股东书面授权委托书原件，以及股东身份证复印件办理登记手续。

五、其他事项

（一）股东大会预期半天，往返交通、食宿及其他费用自理。

（二）请参加股东大会的股东在2014年4月22日（星期二）17:00时前将参会回执返回盛京银行董事会办公室（802室）。

（三）联系方式

联 系 人： 葛女士          苏女士

联系电话： 024-22535877    024-22535930

传    真： 024-22535930

（四）附件

1.参会回执

2.授权委托书

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盛京银行股份有限公司董事会

二〇一四年四月十一日