关于召开盛京银行股份有限公司
2008年度股东大会的通知
发布时间：2009年1月20日
兹定于2009年1月20日9时在盛京银行大厦604会议室召开盛京银行股份有限公司2008年度股东大会。会议主要审议事项如下：
一、 审议《盛京银行股份有限公司2008年经营工作报告和2009年经营工作安排》；
二、 审议《盛京银行股份有限公司2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》；
三、 审议《盛京银行股份有限公司2008年度利润分配预案》。
盛京银行股份有限公司
二○○八年十二月三十一日
附注：
1、此次次会议由董事会召集召开，凡截至2008年12月31日，持有盛京股份公司股份的股东均可由本人（若股东为自然人）或法定代表人（若股东为法人）或书面委托代理人出席股东大会，并行使表决权，该股东代理人不必是本行股东。如书面委托代理人出席股东大会，请按照本函附件的格式签署委托书，委托代理人凭委托书正本参加股东大会。
2、股东大会会期半天，往返及食宿费自理。
3、登记手续：
出席会议的自然人股东应持本人身份证和个人股股金证临时收据；委托代理人持身份证、授权委托书和个人股股金证临时收据办理登记手续。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
4、请确定参加股东大会的股东于2009年1月20日8时45分之前签到。
5、请确定参加股东大会的股东在2009年1月16日11：30时之前将回执返回盛京银行董事会办公室（802室）。
6、联 系 人：葛珊珊 臧书婷
联系电话： 024-22535930 024-22535686
传 真： 024-22535930
回 执
姓名 |
股东单位 |
联系电话 |
手机 |
备注 |
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注：此回执须在2009年1月16日（星期五）上午11：30前返回盛京银行董事会办公室（802室）。
股东单位公章
年 月 日
委 托 书
（自然人股东）
致：盛京银行股份有限公司
（“本人”）作为盛京银行股份有限公司的股东，现授权 先生（女士）为本人的全权代表，参加于 年 月_ 日在_________举行的盛京银行股份有限公司2008年度股东大会,并行使本人在该会议上的全部权利，包括投票赞成或反对任何决议或弃权。
________：________（签名）
年 月 日
委 托 书
（法人股东）
致：盛京银行股份有限公司
（“本公司”）作为盛京银行股份有限公司的股东，现授权 先生（女士）为本公司的全权代表，参加于 年 月_ 日在_________举行的盛京银行股份有限公司2008年度股东大会,并行使本公司在该会议上的全部权利，包括投票赞成或反对任何决议或弃权。
________：________（签章）
年 月 日
